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　　为进一步优化投资结构，提升公司全球战略布局，借助专业化投资管理团队，提升公司收益水平与长远战略发展，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与投资 Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.暨关联交易的议案》。公司全资孙公司英科环保国际（香港）有限公司（以下简称“英科环保国际”）拟与Warburg Pincus Global Growth 15 GP, L.P.（以下简称 “华平投资” 或 “Warburg Pincus Global”）签署《WARBURG PINCUS GLOBAL GROWTH 15, L.P. SUBION AGREEMENT》（以下简称“《认购协议》”），以自有资金参与投资Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.（以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业目标募集规模为1,700,000万美元，其中英科环保国际将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资3,000万美元，占基金目标募集规模约0.18%。

　　本次对外投资暨关联交易事项已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第八次会议、第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会第二十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，尚需提交公司股东会审议。此项交易不需要经过有关部门批准。

　　近三年及一期（2022年至2025年1-6月），公司经营活动现金流净额分别为1.53亿元、2.92亿元、2.98亿元和2.45亿元，连续多年均保持正向流入。本次拟使用公司自有资金，投资金额占最近一期未经审计合并报表范围内总资产的3.10%，净资产的7.88%，占公司类货币资金（含货币资金、交易性金融资产、其他流动资产、其他非流动金融资产）的5.40%，结合基金采用6年内分批次缴款的安排，不存在一次性大额资金开支，未超出合理财务承受范围，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本次交易是为了借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，提升公司核心竞争力及整体盈利能力，符合公司长期战略规划和经营发展。公司本次以自有资金出资参与设立该基金，是在保证公司主营业务发展的前提下做出的投资决策，预计不会对公司的经营成果产生重大不利影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。本次交易完成后，公司不会对该基金构成控制及重大影响，不会新增控股子企业，不会导致公司合并报表范围变化。

　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接: 的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。